Beranda » MCP

Tag: MCP

PPATK: Pembobolan Dana Elnusa di Bank Mega Mengarah ke ‘Cuci Uang’

Sepertinya akhir-akhir ini mamang sering mendengar dan melihat banyak “investor” berkeliaran menawarkan modal untuk usaha atau pengembangan usaha.? Ada yang dari Pengacara departemen anu, atau dari direktorat itu – apa mungkin ini sudah menjadi trend baru untuk “menghilangkan jejak” uang panas?

Copy Pasted from :

http://www.detikfinance.com/read/2011/04/26/190741/1626223/6/ppatk-pembobolan-dana-elnusa-di-bank-mega-mengarah-ke-cuci-uang

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk Rp 111 miliar yang disimpan di Bank Mega mengarah ke tindakan money laundering atau cuci uang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kepada detikFinance, Selasa (26/4/2011).

“Hemat saya untuk kasus ini ada indikasi yang mengarah ke money laundering,” jelas Subintoro. Landjoetkan…